Share on Linkedin
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Facebook
Sâmbătă, 23 martie 2019 - 10:57:34
republicanii

Acţionarul companiei de vinuri Murfatlar a fost arestat, alături de alte şase persoane


19 octombrie 2016

Acţionarul companiei de vinuri Murfatlar, George Ivănescu, a fost arestat alături de alte şase persoane, fiind acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproape 600 de milioane de lei.
Potrivit Mediafax, procurorii DNA i-au reţinut pentru 24 de ore pe Cătălin Bucura, George Ivănescu, Gheorghe Zlotea şi Constantin Cârciumaru, toţi asociaţi la societăţile comerciale de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice implicate în dosar.
 
În această cauză au mai fost reţinuţi doi administratori de societăţi comerciale, un director general al unei societăţi cu activitate de cultivare a strugurilor, dar şi fostul director al Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, George Cristian Lascu, fosta şefă a Direcţiei de Autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), Irina Tănase, precum şi fostul director general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ioana Toma. Ultimii trei sunt acuzaţi de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
 
George Ivănescu, Cătălin Bucura, Zlotea Ghorghe, Cătălin Vasilescu, Gheorghe Popescu, Sorin Săvoiu şi Constantin Cârciumaru au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti. Alte trei persoane au fost arestate la domiciliu. Hotărârea este executorie însă nu şi definitivă.
 
"În perioada 2010-2014, patru societăţi cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, deţinute sau controlate de Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe şi de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Activitatea infracţională s-a desfăşurat în condiţiile în care funcţionarii publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos", potrivit unui comunicat DNA, postat marţi pe site-ul instituţiei.
 
Cauzele producerii acestui prejudiciu sunt, potrivit DNA, autorizarea ilegală a trei antrepozite fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, dar şi îngăduinţa funcţionarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.
 
"După autorizarea societăţilor ca antrepozite fiscale, funcţionarii publici cu atribuţii de serviciu în materie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi în virtutea acestora şi astfel, timp de doi ani, autorizaţiile nu au fost suspendate, deşi lună de lună societăţile comerciale în cauză au acumulat obligaţii fiscale restante, inclusiv accize şi TVA. Societăţile comerciale vizate în prezenta cauză s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care au avut ca scop mărirea cuantumului taxei pe valoarea adăugată deductibilă", potrivit documentului citat.
 
Ulterior, firmele au susţinut că au de încasat bani de la buget, astfel că împotriva lor să nu fie luate măsurile prevăzute de lege care să le oblige să plătească restanţele.
 
Procurorii anticorupţie susţin că trei dintre societăţile comerciale vizate de anchetă au înregistrat în contabilitate facturi emise de pretinşi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă.
 
"De exemplu, în perioada septembrie 2012-iunie 2014, una dintre societăţile cu activitate de producere şi comercializare băuturi alcoolice a înregistrat de la furnizorii săi facturi de avans în valoare de 1.858.666.060,62 lei (aproximativ 400 de milioane de euro), plus TVA de 388.959.854 lei (aproximativ 86 milioane de euro). Menţionăm că suma de 1.858.666.060,62 lei (aproximativ 400 de milioane de euro - totalul care rezultă din facturile emise de furnizorii artificiali ai societăţii respective) este atât de mare, încât ar putea fi comparată cu ratele de capital pe care România le-a plătit Fondului Monetar Internaţional în perioada 2012 – 2015 ori cu împrumutul contractat de România de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în 2011. Deşi la momentul intrării în insolvenţă (aprilie 2012), societatea respectivă nu înregistra, aparent, obligaţii restante către bugetul general consolidat, la data de 31.08.2014, conform unei adrese a finanţelor publice locale, respectiva societate figura cu obligaţii totale de plată la bugetul general consolidat, acumulate după deschiderea procedurii de insolvenţă, de 162.825.923 lei (aproximativ 36 milioane de euro)", potrivit DNA.
 
Totodată, în aceeaşi perioadă, o altă societate din cele vizate de anchetă a înregistrat în contabilitate facturi emise de furnizorii artificiali pentru o sumă totală de aproximativ 370 milioane de euro, din care aproximativ 65 milioane de euro reprezenta doar TVA. Scopul a fost tot sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi de la plata altor obligaţii fiscale restante, în special accize,dar şi obţinerea unor sume de bani de la buget.
 
"La momentul deschiderii procedurii insolvenţei, în luna martie 2012, nici această societate nu avea în mod aparent datorii către bugetul general consolidat. Potrivit declaraţiilor depuse de societate. Inspecţiile fiscale efectuate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei au arătat că societatea avea obligaţii fiscale provenite în principal din modul de calcul a taxei pe valoarea adăugată. La data de 07.10.2014, datoriile însumau 90.180.097 lei", susţin procurorii.
 
Toate cele trei societăţi comerciale au cerut deschiderea procedurii reorganizării judiciare, susţinând că, împotriva unei societăţi aflate în insolvenţă, nu pot fi luate măsuri care să o constrângă să plătească obligaţiile fiscale restante.
 
În acelaşi dosar se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte 40 de persoane

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating
(80 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

In Ploiesti gasiti paine traditionala romaneasca coapta in cuptor cu lemne fara E-uri

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate




Bărbatul reţinut în cazul BlackCube este fost angajat al SRI, cercetat de DNA



Social

barbatul retinut in cazul blackcube este fost angajat al sri cercetat de dna
Bărbatul reţinut în cazul BlackCube este fost angajat al SRI, cercetat şi într-o cauză instrumentată de DNA, acesta fiind suspectat că ar fi intermediat legătura între cei care ar fi vrut să afle informaţii despre Codruţa Kovesi şi angajaţii firmei. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax...


Sfintele afaceri ale Bisericii Ortodoxe Române



Social

sfintele afaceri ale bisericii ortodoxe romane
Calculele au fost făcute pe baza bilanţurilor depuse la Ministerul de Finanţe. Profitul a fost făcut din vânzarea de lumănări, icoane, donaţii, botezuri, nunţi, vânzări de terenuri sau pelerinaje. Din punct de vedere administrativ, BOR este organizată în şase mitropolii pe teritoriul ţării....


Veşti PROASTE pentru ROMÂNI: Riscă să rămână fără servicii medicale gratuite



Social

vesti proaste pentru romani risca sa ramana fara servicii medicale gratuite
Românii care îşi plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate ar putea fi puşi în situaţia de a scoate bani din buzunar pentru consultaţii, trimiteri şi reţetele date de medicii de familie. Aceştia sunt furioşi că autorităţile nu i-au consultat atunci când au elaborat Contractul-cadru...


Preţul energiei electrice va scădea cu 2% de la 1 iulie



Social

pretul energiei electrice va scadea cu 2 de la 1 iulie
Preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici va scădea, în medie, cu 2% de la 1 iulie, informează Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de miercuri, 22 iunie 2016, menţinerea în semestrul II 2016...


200 de tineri au început programul de internship la Guvern



Social

200 de tineri au inceput programul de internship la guvern
200 de tineri care studiază în ţară sau străinătate şi-au început de astăzi stagiul de practică în instituţiile publice. Premierul Dacian Cioloş le-a cerut să se implice cât mai mult dacă vor să schimbe ceva în admnistraţia centrală. Tinerii vor fi plătiţi în cele două luni de practică la...


Design si programare web: ing. Constantin Iancu
ISSN 2501-8612, ISSN-L 2501-8612
Actualizat la 18 martie 2019
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
republicanii.ro